เว็บยูฟ่าเบท ในนิวซีแลนด์และผู้ให้บริการคาสิโนSkyCity Entertainment Group Limitedได้ประกาศว่าจะยุติการใช้บริษัทขยะเพื่อดึงดูดนักพนันต่างชาติที่มีมูลค่าสูงมาสู่อสังหาริมทรัพย์สี่แห่งอย่างถาวร

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming บริษัทที่จดทะเบียนในเวลลิงตันและซิดนีย์มีหน้าที่รับผิดชอบในทรัพย์สินของSkyCity Auckland , SkyCity HamiltonและSkyCity Queenstown ของนิวซีแลนด์ และเพิ่งใช้จ่ายไปในภูมิภาค 243 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุง สถาน ที่SkyCity Adelaideในออสเตรเลีย แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าการสั่นคลอนเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ให้บริการคาสิโนเสร็จสิ้นการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์เป็นเวลาแปดสัปดาห์ในธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งพบว่ามี ‘ความขยัน’ และ ‘รู้จักลูกค้าของคุณ’ ที่ขาดหายไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริษัทขยะ

คำตำหนิของคู่แข่ง:

การย้ายจากSkyCity Entertainment Group Limitedยังมีรายงานว่าเป็นไปตามการพิจารณาต้นเดือนกุมภาพันธ์จากหน่วยงานกำกับดูแลในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ของออสเตรเลีย ที่ผู้ดำเนินการCrown Resorts Limitedไม่เหมาะที่จะถือใบอนุญาตคาสิโนสำหรับทรัพย์สินCrown Sydney แห่งใหม่ การตัดสินจาก ผู้มีอำนาจในการ พนันและสุราอิสระแห่งนิวเซาธ์เวลส์ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาว่า บริษัท นี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับการพึ่งพาวิสาหกิจขยะต่างประเทศ

แก้ไขการกระทำ:

มีรายงานว่า SkyCity Entertainment Group Limited ได้ใช้การยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อประกาศว่าขณะนี้บริษัทตั้งใจที่จะใช้รูปแบบที่แก้ไขแล้วสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการโต้ตอบโดยตรงกับผู้เล่นต่างชาติหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ‘ รู้จักลูกค้าและ วิเคราะห์สถานะลูกค้าของคุณอย่างเหมาะสม’ ผู้ประกอบการที่มีสำนักงานใหญ่ในโอ๊คแลนด์อ้างว่าเป็นการ ‘ปรึกษากับหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมในนิวซีแลนด์และเซาท์ออสเตรเลีย ‘ เกี่ยวกับรายละเอียดของ ‘ รูปแบบการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ‘ ต่อไป

การคัดเลือกที่สำคัญ:

ในข่าวที่เกี่ยวข้องและ Inside Asian Gaming ใช้เรื่องราวในวันจันทร์เพื่อรายงานว่าBruce Carter อดีตรองประธานของ SkyCity Entertainment Limited ได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของCrown Resorts Limited ทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอ้างว่าออกจากโพสต์ที่ผ่านมาของเขาเมื่อสิบเอ็ดสัปดาห์ก่อนหลังจากดูแลการขยายตัวของสถานที่SkyCity Adelaideและตอนนี้กำลังทำงานเพื่อช่วยให้นายจ้างใหม่ของเขาได้รับใบอนุญาตคาสิโนสำหรับการพัฒนาCrown Sydney มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์

แน่วแน่ส่ง:

ในการย้ายไปที่ Crown Resorts Limited และแหล่งข่าวรายงานว่า Carter ได้เดินตามรอยเท้าของNigel Morrisonซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SkyCity Entertainment Group Limited การจ้างงานเหล่านี้โดยอ้างว่ามาจากบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์นกำลังพยายามขจัดข้อสงสัยทั้งหมดเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมโดยหวังว่าจะสามารถนำการพนันคาสิโนมาสู่การพัฒนา Crown Sydney ที่น่าประทับใจได้

รายงานว่าได้อ่านแถลงการณ์จาก Crown Resorts Limited…

“การดึงดูดคนที่มีความสามารถของบรูซเข้ามาเป็นคณะกรรมการคือการสนับสนุนกลยุทธ์ ความทะเยอทะยาน และความมุ่งมั่นในการปฏิรูปของเรา การแต่งตั้งของบรูซจะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลของเราในขณะที่เราดำเนินโครงการปฏิรูปที่ทะเยอทะยาน ของเราต่อไป ”

ในมาเก๊าและผู้ให้บริการคาสิโนในท้องที่Sands China Limitedถูกบังคับให้ออกแถลงการณ์ที่อยู่ห่างจากการเชื่อมต่อกับโดเมน iGaming ในเอเชียที่ทำการตลาดโดยใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าของหนึ่งในคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming บริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงได้ทำการย้ายหลังจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในมณฑลกวางตุ้งที่อยู่ใกล้เคียงเปิดเผยว่าพวกเขายังคงพยายามปราบปราม เว็บไซต์ คาสิโนออนไลน์ ที่ผิดกฎหมายจำนวน หนึ่งรวมถึงเว็บไซต์ที่เรียกตัวเองว่า ‘Sands มาเก๊า.’ แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าโดเมนนี้ถูกกล่าวหาว่ายังคงรับสมัคร พลเมือง จีนเพื่อดำเนินการ iGaming ที่ทำการตลาดไปยังผู้เล่นแผ่นดินใหญ่จากฐานในต่างประเทศ

การโจมตีที่มีสิทธิ์:

แผนกความปลอดภัยสาธารณะของมณฑลกวางตุ้งรายงานว่าได้สอบสวนคดีการพนันข้ามพรมแดน 966 คดีในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามเว็บไซต์ iGaming ที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและจนถึงขณะนี้ได้ปิดแพลตฟอร์ม 836 แห่ง ในขณะที่จับกุมผู้ต้องสงสัย 1,034 คน องค์กรเปิดเผยโดยเจตนาว่าได้รับข้อมูลจำนวนมากจากธนาคารใต้ดินมากกว่า 200 แห่งและแพลตฟอร์มส่งเสริมการขาย 70 แห่ง นอกเหนือจากสมาชิกของทีมบริการด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องประมาณ 60 แห่ง

การดำเนินการที่ไม่สมบูรณ์:

แม้จะมีความพยายามทั้งหมดเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการกำจัดแพลตฟอร์มการชำระเงินที่ไม่ระบุจำนวนเพิ่มเติม และหน่วยงานรายงานว่ายังไม่ได้ปิดโดเมนที่ทำการตลาดในชื่อ ‘ แซนด์ส มาเก๊า ‘ สถานการณ์ปัจจุบันนี้ได้รับแจ้งโดยอ้างว่าSands China Limitedออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้ซึ่งประณามการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าเพื่อทำการตลาดบริการการพนันออนไลน์อย่างผิดกฎหมาย

บุคคลสำคัญ:

Sands China Limited เป็นลูกน้องของคาสิโนยักษ์ใหญ่ในอเมริกาอย่างLas Vegas Sands Corporation และได้ดำเนินการโรงงาน Sands Macaoจำนวน 289 ห้องในตัวเมืองมาเก๊าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2004 นอกจากนี้บริษัทยังรับผิดชอบในบริเวณใกล้เคียงThe Venetian Macao , The Plaza MacaoและThe Parisian มาเก๊ามีทรัพย์สินและเพิ่งใช้จ่ายไปในภูมิภาค2.2 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเปลี่ยนการพัฒนาโครงการ Sands Cotai Centralยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสให้ กลายเป็น สถานที่จัดงานThe Londoner Macaoโฉมใหม่

การปฏิเสธทั้งหมด:

แถลงการณ์จาก Sands China Limited ระบุว่าบริษัท ‘ เว็บยูฟ่าเบท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่อย่างใด ‘ กับคาสิโนออนไลน์ดังกล่าวและเตือนผู้ดำเนินการเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายว่าการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็น ‘ การละเมิดกฎหมาย ‘

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Sands China Limited…

“Sands China Limited ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพนันออนไลน์ใด ๆและดำเนินการตามรายงานทั้งหมดเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าอย่างจริงจัง เว็บไซต์ทั้งหมดที่อ้างว่าเสนอเกมออนไลน์และการใช้แบรนด์ของเรานั้นเป็นของปลอมและควรรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที”

สมาคมการค้าสำหรับผู้ประกอบการ iGaming ในสวีเดน Branscheforenigen For Onlinespel (BOS) ได้เขียนรายงานถึงหน่วยงานด้านการเงินของประเทศเพื่อสอบถามว่าทำไมธนาคารในท้องถิ่นจึงเริ่มถอนบริการสำหรับผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ที่ได้รับอนุญาต

ตามรายงานเมื่อวันพุธจาก iGamingBusiness.com การสอบสวนของ Finansinspektionen เกิดขึ้นหลังจากสถาบันการเงินรายใหญ่หลายแห่งรวมถึง Nordea, Swedbank, SEB, Danske Bank, Handelsbanken และ DNB Nor เริ่มปฏิเสธที่จะจัดการธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ iGaming แม้ว่าผู้ให้บริการจะเป็น ได้รับอนุญาตจาก หน่วยงาน กำกับดูแลSpelinspektionen ของประเทศ แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าการปฏิเสธเหล่านี้ซึ่งเริ่มแพร่หลายมากขึ้นตั้งแต่ต้นปี ล้วนมีความสำคัญมากกว่า เนื่องจากสถาบันการเงินดังกล่าวยังเป็นเจ้าของระบบการระบุตัวตนของ Bank-ID และบริการชำระเงินทางไกลของ Swish

หลักฐานที่มีข้อบกพร่อง:

ในจดหมายของเขาที่ส่งถึงFinansinspektionenเลขาธิการของBOS Gustaf Hoffstedtรายงานว่าธนาคารส่วนใหญ่กำลังอ้างถึงการประเมินความเสี่ยงภายในของตนเองหรือพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน ของสวีเดน สำหรับการปฏิเสธที่จะดำเนินการธุรกรรมการพนันออนไลน์ อย่างไรก็ตาม เขายังอ้างว่าคนอื่น ‘ ไม่ได้ระบุเหตุผลใดๆ เลย ‘ เพื่อปล่อยให้สมาชิกจำนวนมากในองค์กรของเขาไม่สามารถส่ง รับ หรือประมวลผลรายได้ที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสียหายจากการปฏิเสธ:

Hoffstedt รายงานว่ายังประกาศด้วยว่าการล้มเลิกกิจการเหล่านี้ไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากผู้ให้บริการ iGaming ที่ได้รับใบอนุญาตในสวีเดน ‘ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินขั้นพื้นฐาน ‘ รวมถึงความสามารถ ‘ ในการเก็บเงินของลูกค้า เช่นเดียวกับการรับเงินฝากและชำระเงินให้กับลูกค้า ‘ เพื่อทำให้เรื่องแย่ลงและตัวแทนระบุโดยอ้างว่าบริษัทเกมออนไลน์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก นวัตกรรม Bank-IDและSwishได้หมายความว่าพวกเขาเสียเปรียบในการต่อสู้กับการฉ้อโกงและการฟอกเงิน

บริการทดแทน:

ในที่สุด Hoffstedt รายงานว่าสมาชิกจำนวนมากของ BOS จำเป็นต้อง ‘ ใช้โซลูชันทางเลือกเพื่อระบุลูกค้าของตน ‘ และผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ‘ ความเสี่ยงจะไม่เป็นผลสำหรับบริษัทต่างๆ หรือไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ ‘ สิ่งนี้อ้างว่ามาจากการตรวจสอบอย่างละเอียดจากตำรวจสวีเดนวางการพนันออนไลน์ที่ ‘ ระดับภัยคุกคามสูงสุด ‘ เกี่ยวกับการฟอกเงินและโต้แย้งว่าผู้ดำเนินการมักจะ ‘ เสี่ยง ‘ ที่จะทำผิดกติกาของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าว

มีรายงานว่าอ่านจดหมายจาก Hoffstedt…

“Bank-ID และ Swish เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการสวีเดนที่ได้รับใบอนุญาตในการต่อสู้กับผู้ให้บริการที่ไม่มีใบอนุญาตในแต่ละวัน เราต้องการให้ธนาคารอยู่ทางด้านขวาของการต่อสู้ครั้งนี้และนั่นคือเหตุผลที่เราขอให้ Finansinspektionen ช่วยเหลือในเรื่องนี้ในวันนี้”

ในออสเตรเลียและผู้ให้บริการคาสิโนบนบกCrown Resorts Limitedถูกรายงานว่าถูกปรับเพียง 777,400 ดอลลาร์ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบลูกกลิ้งสูงจากต่างประเทศที่ ทรัพย์สิน Crown Melbourneได้เพียงพอ

ตามรายงานจากAustralian Broadcasting Corporationบทลงโทษทางการเงินจากคณะกรรมาธิการการพนันและสุราของวิกตอเรียนั้นใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมคาสิโนและมาเนื่องจากความเหมาะสมของผู้ดำเนินการในการถือใบอนุญาตคาสิโนในท้องถิ่นกำลังถูกสอบสวนโดยราชวงศ์แยกต่างหากค่าคอมมิชชั่น

การเชื่อมโยงที่คลุมเครือ:

Crown Resorts Limited ได้ดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวก Crown Melbourneจำนวน 1,600 ห้องตั้งแต่เดือนมิถุนายน 1994 และมีรายงานว่ายังถูกคว่ำบาตรเนื่องจากละเลยที่จะกลั่นกรองผู้ประกอบการค้าขยะต่างประเทศอย่างเพียงพอซึ่งบางคนอาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น เกี่ยวกับการค้นพบครั้งหลังนี้และผู้ควบคุมกฎแจ้งรายละเอียดว่าผู้ปฏิบัติงานมักไม่เก็บบันทึกที่เหมาะสมหรือทำการตรวจสอบที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่ส่งผู้เล่นที่มีมูลค่าสูงไปยัง ทรัพย์สินของ รัฐวิกตอเรียนั้นอยู่เหนือคณะกรรมการ

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จากคณะกรรมาธิการด้านการพนันและสุราของรัฐวิกตอเรีย…

“เราสรุปได้ว่าในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่วิเคราะห์ กระบวนการที่ดำเนินการโดย Crown Resorts Limited นั้นไม่แข็งแกร่ง ความล้มเหลวนี้หมายความว่าไม่มีความชัดเจนว่า Crown Resorts Limited เข้าถึงได้อย่างไร และการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ด้านกฎระเบียบของ Crown Resorts Limited หรือไม่”

คำสั่งห้ามไม่มีกำหนด:

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษและ Crown Resorts Limited ยังได้ออกหนังสือรับรองที่ห้ามมิให้มีการเริ่มดำเนินการขยะใหม่ในสถานที่ Crown Melbourne ขนาด 126 เอเคอร์อย่างไม่มีกำหนด ผู้ควบคุมคาสิโนสำหรับรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียถูกกล่าวหาว่าให้บริการผู้ประกอบการโดยมีคำสั่งห้ามที่คล้ายคลึงกันในเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะเปิดตัวการสอบสวนความเหมาะสมของใบอนุญาตของตนเองเกี่ยวกับทรัพย์สินCrown Perth ของบริษัท

การบอกเลิกโดยตรง:

อย่างไรก็ตาม ผู้นำท้องถิ่นของพรรคการเมือง Australian Greens ชื่อSamantha Ratnam (ในภาพ) มีรายงานว่าวิพากษ์วิจารณ์บทลงโทษดังกล่าว ‘ น้อยเกินไป สายเกินไป ‘ หลังจากถูกกล่าวหาว่าไม่ดำเนินการเป็นเวลาหลายปีโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐและรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ เธอยังอ้างอีกว่าไม่ควรใช้เวลา ‘ข้อกล่าวหาการสาปแช่งและการประกาศพระราชกฤษฎีกาเป็นเวลาหลายปี ‘ เพื่อกระตุ้นให้คณะกรรมาธิการด้านการพนันและสุราแห่งรัฐวิกตอเรียดำเนินการได้

รัตนาภรณ์ เปิดเผยว่า…

“ในขณะที่ค่าปรับเองไม่น่าจะเป็นอะไรมากไปกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบหลวม ๆ ของ Crown Resorts Limited เราหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้รัฐบาลมีสัญญาณอีกอย่างหนึ่งว่าถึงเวลาที่จะเลิกเล่นการพนันยักษ์ใหญ่ให้ดี ”

การลงโทษเล็กน้อย:

แอนดรูว์ วิลคีสมาชิกรัฐสภาอิสระและนักรณรงค์ต่อต้านสล็อตที่มีชื่อเสียงของเขาระบุว่าการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดกับ Crown Resorts Limited นั้น ‘ น่าหัวเราะ ‘ สำหรับส่วนของเขาและสมาชิกรัฐสภาอิสระและผู้รณรงค์ต่อต้านสล็อต เขาจงใจประกาศต่อไปว่าคณะกรรมาธิการด้านการพนันและสุราของวิคตอเรีย ‘ ควรจ่ายค่าปรับเป็นเงินหลายสิบหรือหลายร้อยล้านดอลลาร์ ‘ เนื่องจากนี่เป็นวิธีเดียวที่จะ ‘ ควบคุม ‘ ผู้ประกอบการคาสิโนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม

มีรายงานว่า Wilkie บอกผู้ประกาศ …

“ มันเป็นความไม่รู้โดยจงใจที่ Crown Resorts Limited ไม่ได้ทำเช็คและไม่ต้องการทำเช็ค ”

การลงโทษซิดนีย์:

รายงานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจาก Crown Resorts Limited เมื่อต้นปีนี้ปฏิเสธใบอนุญาตคาสิโนสำหรับการ พัฒนา Crown Sydney ใหม่ เนื่องจากความกังวลว่าอาจมีความซับซ้อนในความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริษัทขยะต่างประเทศ การพัฒนา ของ ซิดนีย์มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ถูก เปิดขึ้นเมื่อปลายเดือนธันวาคมโดยไม่มีส่วนเสริมที่วางแผนไว้สำหรับโต๊ะเกม 120 โต๊ะและตอนนี้ผู้ประกอบการที่มีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์นเป็นที่รู้กันว่ากำลังทำงานร่วมกับผู้มีอำนาจในการเล่นเกมและสุราของรัฐนิวเซาธ์เวลส์โดยหวังว่าจะสามารถย้อนกลับได้ การปฏิเสธก่อนหน้านี้

ในสวีเดนและผู้ให้บริการ iGaming ชื่อดังอย่าง LeoVegas ABได้รับคำสั่งให้จ่ายค่าปรับประมาณ 238,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับข้อหาละเมิดระเบียบวิธีตรวจสอบสถานะทางการเงินของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับกฎการต่อต้านการฟอกเงินของประเทศ

บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในสตอกโฮล์มใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อดูรายละเอียดว่าตอนนี้ตั้งใจที่จะอุทธรณ์การตัดสินใจจากหน่วยงานกำกับดูแล Spelinspektionen ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องที่ควรจะเป็นในขณะที่ตลาดเกมออนไลน์ของสวีเดน เปิดครั้งแรกใน ปี2019 ผู้ปฏิบัติงานยังกล่าวด้วยว่า ‘กำลังพัฒนานโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ’ และได้ ‘เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะลูกค้าของตน’ แล้ว ก่อนที่จะเริ่มการสอบสวนของผู้กำกับดูแล

รูปลักษณ์ที่จำกัด:

LeoVegas ABรับผิดชอบเว็บไซต์ iGaming มากมายรวมถึงRoyalPanda.com , LeoVegas.com , BetUK.com , SlotBoss.co.uk , Bingos.co.ukและ21.co.ukและเมื่อฤดูร้อนที่แล้วทำให้GoGoCasino.comและLiveCasinoโดเมน.com ให้บริการสำหรับผู้สนใจรัก คาสิโนออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้านในฟินแลนด์ ระบุว่า จนถึงตอนนี้ Spelinspektionenได้ ‘ เพียงทบทวนกิจวัตรของบริษัทในปี 2019 ‘ และคำอุทธรณ์ของศาลมีกำหนดจะอนุญาตให้ขึ้นศาลได้ ‘เพื่อทบทวนเรื่องนี้และให้แนวทางเพิ่มเติมแก่อุตสาหกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการตีความกฎระเบียบปัจจุบัน’

อ่านแถลงการณ์จาก LeoVegas AB…

“ในแต่ละปี บริษัทต้องได้รับการตรวจสอบและทบทวนหลายครั้งโดยหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นและผู้ตรวจสอบภายนอก การปฏิบัติตามข้อกำหนดมีความสำคัญสูงสุดที่ LeoVegas AB และเป็นส่วนที่บริษัทกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่หน่วยงานกำกับดูแลและบริษัทดำเนินการเอง”

การเปิดเผยกฎข้อบังคับ:

ในการคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการ ( pdf ) Spelinspektionen ประกาศว่ากฎของ บริษัท ได้วาง ‘ ความต้องการสูง ‘ ให้กับผู้ให้บริการเกมที่ได้รับใบอนุญาต เพื่อต่อต้านการแสวงหาผลประโยชน์จากธุรกิจที่ถูกกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ในการฟอกเงินและให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย นอกจากนี้ยังประกาศว่าโปรโตคอลของตน มีพื้นฐานมาจาก ‘ แนวทางที่อิงตามความเสี่ยง ‘ บังคับบริษัท iGaming ให้ ‘ ใช้มาตรการที่เป็นสัดส่วนกับความเสี่ยงที่พวกเขาถูกเปิดเผย’

ความไม่มั่นคงที่ผิดกฎหมาย:

Spelinspektionen ยังยืนยันอีกว่ากฎหมายกำหนดให้บริษัท iGaming ที่ได้รับใบอนุญาตต้องระบุลูกค้าของตนและ ‘ ค้นหาข้อมูลเพียงพอที่จะประเมินและจัดการ ‘ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้ เปิดเผยว่า LeoVegas AB ไม่ได้ดำเนินการ ตาม ‘ ลักษณะตามความเสี่ยงดังกล่าว ‘ ที่บังคับให้บริษัทต่างๆ เริ่มต้น ‘ มาตรการที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับการรับรู้ของลูกค้า ‘ หากการวัดอันตรายถึงระดับที่สูงขึ้น

อ่านแถลงการณ์จาก Spelinspektionen…

“ LeoVegas AB ล้มเหลวในการทำงานเกี่ยวกับความรู้ของลูกค้าและการจัดประเภทความเสี่ยงของลูกค้าและล้มเหลวในเอกสารสำหรับมาตรการที่ได้รับ สิ่งนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากที่ LeoVegas AB อาจถูกใช้เพื่อฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายซึ่งต้องถือว่าร้ายแรง”

ในออสเตรเลียและThe Star Entertainment Group Limitedได้ติดตามผู้ให้บริการคาสิโนคู่แข่งอย่างCrown Resorts Limitedในการตกลงที่จะหยุดการใช้บริษัทขยะเพื่อดึงดูดผู้เล่นต่างชาติที่มีมูลค่าสูงมายังอสังหาริมทรัพย์ ใน นิวเซาธ์เวลส์

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming การย้ายจากบริษัทที่มีสำนักงาน ใหญ่ใน บริสเบนมาเป็นเวลาน้อยกว่าสี่เดือนหลังจากที่ Crown Resorts Limited ถูกปฏิเสธใบอนุญาตการเล่นเกมสำหรับการ พัฒนา Crown Sydney ใหม่ เนื่องจากความกังวลว่าอาจมีการสังหาร ความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้ขยะดังกล่าว แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าการตัดสินใจเรื่องใบอนุญาตจาก New South Wales Independent Liquor and Gaming Authority สามารถทบทวนได้ก่อนสิ้นปีตราบเท่าที่ผู้ดำเนินการได้ดำเนินการตามคำแนะนำจำนวนหนึ่งที่วางไว้ก่อนหน้านี้โดยการสอบสวนอิสระที่มีอดีต New South Wales เป็นประธาน ผู้พิพากษาศาลฎีกา Patricia Bergin

การควบรวมกิจการ:

The Star Entertainment Groupรับผิดชอบ สถานที่จัดงาน The Star Gold CoastและTreasury Brisbane ของรัฐควีนส์แลนด์ รวมถึงบริษัท The Star Sydneyในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และมีรายงานว่าได้เสนอข้อเสนอเมื่อวันจันทร์ว่าบริษัทจะควบรวมกิจการกับCrown Resorts Limitedเพื่อให้สามารถควบคุมได้ในทันที ทรัพย์สินมากกว่าหกแห่งกระจายอยู่ทั่วสี่รัฐ บริษัทที่จดทะเบียนในซิดนีย์ยังถูกอ้างว่าอยู่ในขั้นตอนของการใช้จ่ายประมาณ2.3 พันล้านดอลลาร์เพื่อนำคาสิโนไปสู่การพัฒนาQueen’s Wharf Brisbaneซึ่งสร้างขึ้นบนที่ดินริมแม่น้ำขนาด 23 เอเคอร์ใกล้กับใจกลางเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของออสเตรเลีย

การตัดสินใจสองครั้ง:

การเปิดเผยที่ผู้ประกอบกิจการคาสิโนสองรายสำหรับเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศกำลังละทิ้งขยะได้รับการประกาศโดยประธานสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อิสระและการเล่นเกมของรัฐนิวเซาท์เวลส์Philip Crawfordในระหว่างการแถลงข่าวเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าด้านกฎระเบียบกับ Crown Resorts Limited การย้ายโดยอ้างว่าหมายความว่านิวเซาธ์เวลส์ได้ปฏิบัติตามรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียในการห้ามธุรกิจดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ซึ่งส่งเสริมคาสิโนในต่างประเทศให้กับนักพนันที่ร่ำรวยในขณะเดียวกันก็จัดการการเดินทางที่พักและการธนาคารต่างประเทศหรือความต้องการสินเชื่อของบุคคลเหล่านี้พร้อมกัน

การพึ่งพาอาศัยกันที่เป็นอันตราย:

เมื่อถูกถามว่าข้อห้ามดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรในอนาคตของทรัพย์สิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ของ Crown Resorts Limited ของ Crown Resorts Limited อย่างไร Crawford รายงานว่านี่เป็น ‘ ปัญหาแผนธุรกิจที่ไม่ใช่ขอบเขตของฉัน ‘ อย่างไรก็ตาม เขายืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้ ‘ ยกเลิกโปรแกรมวีไอพีทั้งหมด ‘ และตอนนี้กำลังมองหาวิธีที่จะเติบโตโดยไม่ต้องพึ่งพา ‘ แขกต่างประเทศ ‘ มากเกินไป

ครอว์ฟอร์ด รายงานว่า…

“ร้านอาหารและบาร์ของที่นี่เปิดกว้าง และผู้คนบอกฉันว่าพวกเขากำลังเฟื่องฟูแต่พวกเขามีรูปแบบธุรกิจของตัวเอง และพวกเขากำลังสร้างตัวเลขของตัวเอง และพวกเขาจะต้องประเมินสิ่งนั้นในขณะที่พวกเขากำลังก้าวไปข้างหน้า ความเข้าใจของฉันคือโปรแกรม VIP ของ Crown Resorts Limited ได้หายไปแล้ว ”

ในออสเตรเลียและผู้ให้บริการคาสิโนCrown Resorts Limitedรายงานว่าเร็ว ๆ นี้ตั้งใจที่จะเริ่มเสนอการเล่นแบบ ‘ไร้เงินสด’ ที่คุณสมบัติภายในประเทศทั้งสามแห่งในขณะที่ยุติการใช้ บริษัท ขยะต่างประเทศ

ตามรายงานจากYahoo Financeการเปิดเผยเหล่านี้มาจาก Philip Crawford ประธานของ New South Wales Independent Liquor and Gaming Authority ระหว่างการแถลงข่าวเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัทในการได้รับใบอนุญาตการพนันสำหรับทรัพย์สิน แห่งใหม่ของ Crown Sydney

การปฏิเสธที่เป็นอันตราย:

Crown Resorts Limitedถูกปฏิเสธใบอนุญาตคาสิโนสำหรับการ พัฒนาใน ซิดนีย์มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากความกังวลว่าอาจมีการสมรู้ร่วมคิดในความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้ขยะ ผู้ประกอบการมักจะร่วมมือกับองค์กรดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสถานที่ของตนให้กับนักพนันในต่างประเทศที่ร่ำรวยและจัดการการเดินทางที่พักและการธนาคารต่างประเทศหรือความต้องการสินเชื่อของบุคคลเหล่านี้ในภายหลัง

คำแนะนำที่จริงจัง:

การปฏิเสธจากสุราอิสระแห่งนิวเซาธ์เวลส์และหน่วยงานการเล่นเกมได้ส่งคราวน์รีสอร์ท จำกัด ไปสู่ความโกลาหลกับบริษัทขณะนี้มีรายงานว่าทำงานควบคู่ไปกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจำนวนหนึ่งที่แนะนำก่อนหน้านี้โดยการสอบสวนอิสระซึ่งเป็นประธานโดยอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกานิวเซาธ์เวลส์เป็นประธาน เบอร์กิ้น. ผู้ดำเนินการซึ่งรับผิดชอบด้าน ทรัพย์สินของ Crown MelbourneและCrown Perthเช่นกัน ถูกห้ามไม่ให้ใช้งาน Junkets ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ทั่วประเทศ

การเจรจาซื้อกิจการ:

ดูเหมือนว่าจะซ่อมแซมชื่อเสียงและ Crown Resorts Limited มีรายงานว่ามีการพิจารณาข้อเสนอซื้อออกจำนวน หนึ่ง รวมถึง ข้อเสนอ 9.4 พันล้านดอลลาร์ จากผู้ประกอบการคาสิ โนชาวออสเตรเลียThe Star Entertainment Group Limited ครอว์ฟอร์ดกล่าวอย่างชัดแจ้งว่าธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงการพิจารณาของเขาเองอย่างถี่ถ้วน เกี่ยวกับ ‘ ปัญหาต่างๆ ‘ ซึ่งรวมถึงวิธีการดำเนินงานของนิติบุคคลที่ควบรวมกิจการ และการจัดเตรียมที่มีอยู่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

มีรายงานว่าครอว์ฟอร์ดประกาศ…

“การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงสร้างความเป็นเจ้าของของ Crown Resorts Limited รวมถึงข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการหรือการควบรวมกิจการต้องการสุราอิสระแห่งนิวเซาธ์เวลส์และหน่วยงานการเล่นเกมเพื่อพิจารณาประเด็นต่าง ๆ”

ภาระผูกพันที่ยุ่งยาก:

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูที่กำลังดำเนินอยู่ และ Crown Resorts Limited ยังได้ตกลงที่จะบริจาคเงินมากกว่า9.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายบางส่วนของการสอบสวนที่นำโดย Bergin และจ่ายค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลประจำปีที่เพิ่มขึ้นสำหรับสองปีถัดไปที่3.8 ล้านดอลลาร์ เฮเลน คู แนน ประธานบริหารคนใหม่ของบริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์นเปิดเผยว่าเร็วๆ นี้ผู้ปฏิบัติงานจะเริ่มการปรึกษาหารือเกี่ยวกับอัตราค่าปรับประจำปีที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

Coonan รายงานว่า…

“ในขณะที่เราตระหนักดีว่าเรามีงานต้องทำมากกว่านี้ เรายินดีกับสิ่งบ่งชี้ของ New South Wales Independent Liquor and Gaming Authority ในวันนี้ว่าการดำเนินการปฏิรูปของเรานั้นก้าวหน้าไปสู่ความเหมาะสมในการเล่นเกมที่ Crown Sydney”

ในออสเตรเลียและผู้ให้บริการคาสิโนCrown Resorts Limitedได้ปฏิเสธการเสนอซื้อกิจการจากบริษัทจัดการไพรเวทอิควิตี้ของอเมริกาThe Blackstone Group Incorporatedซึ่งเชื่อกันอย่างกว้างขวางว่ามีมูลค่าในภูมิภาค 6.6 พันล้านดอลลาร์

ตามรายงานจากบริการข่าวของBloombergบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์นได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวอย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อเช้าวันนี้ เนื่องจากเชื่อว่าความพยายามดังกล่าวประเมินมูลค่าทรัพย์สินของตนต่ำเกินไป และอาจนำเสนอความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบมากเกินไป ยักษ์คาสิโนถูกกล่าวหาว่าถูกเลื่อนออกไปด้วยความจริงที่ว่าวิธีการได้รับการกำหนดโดยใช้ผลลัพธ์ทางการเงินล่าสุดซึ่งได้รับการยืนยันว่าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากผลกระทบของการ ระบาด ใหญ่ของ coronavirus

อุปสรรค์ของซิดนีย์:

Crown Resorts Limitedรับผิดชอบ สิ่งอำนวยความสะดวก Crown MelbourneและCrown Perth ยักษ์ แต่เมื่อต้นปีนี้ปฏิเสธใบอนุญาตการพนันของรัฐสำหรับการ พัฒนา Crown Sydneyใหม่ การดูแคลนเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ในซิดนีย์นี้เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานด้านสุราและการเล่นเกมของรัฐนิวเซาท์เวลส์ระบุว่าบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริษัทขยะต่างประเทศก่อนหน้านี้

วิธีการเดิม:

รายงานระบุว่าการตัดสินใจในเดือนกุมภาพันธ์ที่ไม่เอื้ออำนวยส่ง Crown Resorts Limited เข้าสู่ความวุ่นวายและกระตุ้นให้Blackstone Group Incorporatedสร้างแนวทางเริ่มต้นมูลค่า 6.2 พันล้านดอลลาร์ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึงการรักษาความปลอดภัยใบอนุญาตการเล่นเกม ของ New South Wales แฟนหนุ่มที่จดทะเบียนในนิวยอร์กอ้างว่าเพิ่มข้อเสนอเงินสดประมาณ 4.2% เมื่อเก้าวันก่อนหลังจากผู้ประกอบการคาสิโนของออสเตรเลียThe Star Entertainment Group Limitedโยนหมวกลงในแหวนผ่านข้อเสนอการควบรวมกิจการมูลค่า 9.4 พันล้านดอลลาร์

ส่งอย่างจริงจัง:

Bloomberg รายงานว่าการปฏิเสธข้อเสนอจาก The Blackstone Group Incorporated ได้ทำให้The Star Entertainment Group Limited ‘อยู่ในกล่อง’ เพื่อประสานความร่วมมือที่เสนอกับ Crown Resorts Limited นิติบุคคลที่ควบรวมกิจการดังกล่าวจะอ้างว่าควบคุมทรัพย์สินเจ็ดแห่งในสี่รัฐแม้ว่ากรรมการของ บริษัท หลังจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถ ‘ ทำความเข้าใจเรื่องเบื้องต้นต่างๆ’ ได้ดีขึ้น

โพรบที่มีปัญหา:

สำหรับส่วนของตนและโดเมนข่าวออนไลน์ที่MarketWatch.comรายงานว่าการควบรวมกิจการที่เสนอนี้อาจยังคงมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยการสอบสวนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจของ Crown Resorts Limited ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลในรัฐวิกตอเรียและ รัฐเวสเทิร์ นออสเตรเลีย ผู้ประกอบการคาสิโนได้รับคำสั่งให้หยุดใช้ junketsที่ สถานที่จัดงาน Crown Perthและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตกลงโดยสมัครใจที่จะหลีกเลี่ยงบริการขององค์กรดังกล่าวสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก ใน นิวเซาธ์เวลส์ ในอนาคต

ความสนใจของนักลงทุน:

ข่าวของการดูแคลน Blackstone Group Incorporated รายงานว่าได้ส่งมูลค่าของหุ้นแต่ละหุ้นใน Crown Resorts Limited ขึ้น 0.1% เป็นประมาณ10.13 ดอลลาร์เพื่อให้บริษัทคาสิโนประเมินมูลค่าตลาดสูงกว่า6.8 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย นอกจากนี้ ยังช่วยให้กลุ่มผลประโยชน์คนเดียวใน The Star Entertainment Group Limited ก้าวหน้า 0.3% เป็น3.16 ดอลลาร์เพื่อให้ นิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ใน บริสเบนมีมูลค่ารวมในภูมิภาค3 พันล้านดอลลาร์

ในสหราชอาณาจักรและผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์In Touch Games Limitedได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการพนันสำหรับข้อบกพร่องในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการฟอกเงิน และโปรโตคอลการตลาด

สุนัขเฝ้าบ้านใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในวันจันทร์เพื่อให้รายละเอียดว่าการตำหนิอย่างเป็นทางการยังมาพร้อมกับค่าปรับ 3.4 ล้านปอนด์ (4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) หลังจากที่ผู้ให้บริการ iGaming ของอังกฤษถูกตัดสินว่าไม่สามารถโต้ตอบกับลูกค้าเจ็ดรายที่แสดงสัญญาณปัญหาได้อย่างเหมาะสม การพนัน

ข้อควรระวังของผู้เล่น:

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Halesowen ทางตะวันตกของมิดแลนด์In Touch Games Limitedรับผิดชอบคาสิโนออนไลน์ที่SlotFactory.com , MrSpin.co.uk , DrSlot.co.uk , BonusBoss.co.uk , Cashmo.co.uk , PocketWin co.uk , Casino2020.co.ukและmFortune.co.uk _ Gambling Commissionอธิบายว่าผู้ประกอบกิจการไม่ได้ใช้แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับผู้สนใจรักเหล่านี้หรือได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับโอกาสในการกำหนดวงเงินการฝากที่บังคับ

ข้อบกพร่องที่พบ:

Gambling Commission เปิดเผยต่อไปว่า In Touch Games Limited ได้รับการลงโทษทางวินัยสำหรับข้อบกพร่องในการต่อต้านการฟอกเงินซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่ลูกค้าไม่เลือกใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินที่สามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสได้พร้อมกัน หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าการขาดแคลนนี้ยังนำไปสู่ ​​’การละเลยการดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้าในระดับที่เหมาะสม ‘ และ ‘ ล้มเหลวในการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลเงินทุนอย่างมีวิจารณญาณเมื่อมีการร้องขอ’

การสื่อสารที่สับสน:

Richard Watsonทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารของ Gambling Commission และเขาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่า In Touch Games Limited ยังถูกตำหนิสำหรับ ‘ ความล้มเหลวในเงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติที่ยุติธรรมและโปร่งใส ‘ ซึ่งรวมถึงไม่ได้ระบุเงื่อนไขการฝากเงินสูงสุดและต่ำสุดในตลาดมือถือ ข้อความสำหรับหนึ่งในข้อเสนอโบนัส เขากล่าวต่อไปว่าการขาดแคลนเหล่านี้ก็วิ่งไปถึง ‘ เวลาที่จำกัดซึ่งสามารถรับข้อเสนอโบนัสได้’

อ่านแถลงการณ์จากวัตสัน…

“ด้วยกิจกรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการบังคับใช้ที่ท้าทายของเรา เราจะทำงานต่อไปเพื่อยกระดับมาตรฐานในอุตสาหกรรมและยังคงยึดถือผู้ปฏิบัติงานที่ล้มเหลวต่อไป”

ทริกเกอร์ดัตช์:

ในข่าวที่เกี่ยวข้องและผู้ควบคุมการเล่นเกมKansspelautoriteit (KSA) ของเนเธอร์แลนด์ได้ประกาศการ ลงนามบันทึกความเข้าใจกับคณะกรรมาธิการการพนันที่จะเห็นทั้งคู่ ‘ สนับสนุนซึ่งกันและกันในงานกำกับดูแลของพวกเขาได้ดีขึ้น’ หน่วยงานได้ ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในวันจันทร์เพื่อประกาศว่าความพยายามเหล่านี้รวมถึง ‘การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป ‘ ในเรื่องต่างๆ เช่น แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ‘ การต่อสู้กับอาชญากรรม การปกป้องผู้เล่น และการป้องกันการติดการพนัน’

แก๊งที่กำลังเติบโต:

Rene Jansenประธาน KSA เปิดเผยว่าทั้งคู่ได้ให้ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการแล้ว แต่คณะกรรมการการพนันได้เข้าร่วมรายชื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการที่ได้รวมหน่วยงานกำกับดูแล iGaming สำหรับเบลเยียมมอลตาสวีเดนและฝรั่งเศสไว้แล้ว

คำแถลงของ Jansen อ่านว่า…

“บันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการแบ่งปันความรู้การทำงานร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังผู้ให้บริการเกมว่ามีการร่วมมือกันในระดับสากล เกมออนไลน์แห่งโอกาสจะก้าวข้ามพรมแดนและนี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานกำกับดูแลต้องทำงานร่วมกัน”

ในประเทศเนเธอร์แลนด์และมีรายงานว่ารัฐมนตรีผู้มีชื่อเสียงได้ประกาศว่าประเทศของเขาตั้งใจที่จะเปิดตัวระบบการรายงานแบบรวดเร็วรอบปฐมทัศน์เพื่อช่วยต่อสู้กับกรณีที่ต้องสงสัยว่ามีการแก้ไขการจับคู่

ตามรายงานจาก iGamingBusiness.com Sander Dekker ทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคุ้มครองทางกฎหมาย และเขาอธิบายว่าการย้ายครั้งนี้น่าจะช่วยบรรเทาความกลัวว่ากฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ของประเทศจะส่งผลโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งทำให้ร่างกายกีฬาแตกร้าวได้ยากขึ้น ลงบน การจับ คู่แก้ไข กฎหมายนี้ถูกกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปี และกำหนดให้ทุกกรณีของการฟอกเงินต้องสงสัยต้องรายงานไปยังหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศโดยไม่เปิดเผยต่อองค์กรพัฒนาเอกชน

ผลที่ไม่ได้ตั้งใจ:

อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวรายงานว่าการฟอกเงินมักเกี่ยวข้องกับการแก้ไขแมตช์กับนักวิจารณ์พรบ.ฟอกเงินโดยชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่แท้จริงว่ามาตราการรักษาความลับของมาตรการจะทำให้องค์กรกีฬาและหน่วยงานที่กำกับดูแลตรวจจับและประทับตราได้ยากขึ้น กรณีที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง สมาชิกรัฐสภาMichiel Van Nispen , Mirjam Bikker , Paul Van Der Laan , Anne Kuik , Rudmer Heerema , Kees Van Der StaaijและSidney Smeetsได้อ้างว่าเป็นผู้คัดค้านอย่างแข็งขันที่สุดของกฎหมายฉบับนี้แม้ว่าตัวเลขหลังจะลาออกหลังจากถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศหลายครั้ง

การตอบสนองอย่างรวดเร็ว:

ในการเปิดเผยแผนใหม่ของรัฐบาลและ Dekker รายงานว่าสำนักงานของเขาตั้งใจที่จะออกแบบระบบที่จะบังคับให้หน่วยข่าวกรองทางการเงินเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยกับหน่วยงานกีฬาที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ เขายังอ้างโดยอ้างว่ามาตราการรักษาความลับของกฎหมายที่ออกมานั้นมีแนวโน้มที่จะบังคับใช้ภายใต้สถานการณ์เฉพาะบางประการเท่านั้นเพื่อให้องค์กรกีฬาและหน่วยงานที่กำกับดูแลของพวกเขามีอิสระในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอัตราต่อรองที่น่าสงสัยและกรณีของการจับคู่แมตช์เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ใช่การเดิมพัน

ภายใต้ระบบใหม่ Dekker รายงานว่าได้เปิดเผยว่าหน่วยข่าวกรองทางการเงินจะต้องตั้งค่าสถานะกรณีใด ๆ ของการจับคู่ที่น่าสงสัยก่อนที่จะส่งต่อรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เขายังเปิดเผยโดยอ้างว่าสำนักงานของเขาตั้งใจที่จะดำเนินการทบทวนเชิงกลยุทธ์ในการแก้ไขการจับคู่เพื่อกำหนดเพิ่มเติมว่าโปรโตคอลที่จะมาถึงเหล่านี้จะทำงานอย่างไร

ต่างประเทศสะดุด:

มีรายงานว่าการได้รับสัมปทานครั้งหลังนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Dekker ได้จัดประชุมกับตัวแทนจากองค์กรกีฬาที่โดดเด่นที่สุดของเนเธอร์แลนด์หลายแห่ง อย่างไรก็ตาม เขาอ้างโดยอ้างว่ามีการแก้ไขการจับคู่หลายครั้งอาจยังคงตรวจไม่พบเนื่องจากองค์ประกอบทางอาญาที่อยู่เบื้องหลังกิจกรรมดังกล่าวมัก มีสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศในภูมิภาค ต่างๆเช่น เอเชีย

ความฝันที่ไม่เป็นระเบียบ:

มีรายงานว่าการเดิมพันกีฬาออนไลน์จะเริ่มถ่ายทอดสดในเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่วันแรกของเดือนตุลาคม หลังจาก การผ่านกฎหมายว่า ด้วยการพนันระยะไกลของประเทศในปี 2019 กฎหมายฉบับนี้อ้างว่าได้นำขั้นตอนการออกใบอนุญาต การเก็บภาษี และการคุ้มครองผู้บริโภคมาใช้กับ หน่วยงานกำกับดูแล Kansspelautoriteit ของประเทศ ซึ่งเพิ่งเปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังดำเนินการใบอนุญาตประกอบการ ครั้งแรก 28 ใบ

ในรัฐวิกตอเรีย ทางตอนใต้ของออสเตรเลีย และคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมของใบอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนCrown Resorts Limitedได้รับทราบหลักฐานการสาปแช่งเกี่ยวกับจุดยืนของบริษัทในข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน

ตามรายงานจากNews Corp Australiaบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์นถูกปฏิเสธใบอนุญาตคาสิโนสำหรับทรัพย์สินแห่งใหม่ของCrown Sydneyในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากการสอบสวนอย่างเป็นทางการที่ได้รับมอบหมายจาก New South Wales Independent Liquor and Gaming Authority ระบุว่าอาจมีการสมรู้ร่วมคิดในความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริษัทขยะต่างประเทศ แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าสิ่งนี้กระตุ้นให้รัฐบาลของรัฐวิกตอเรียที่อยู่ใกล้เคียงเริ่มการตรวจสอบที่คล้ายคลึงกันเพื่อค้นหาใบอนุญาตของผู้ดำเนินการสำหรับการพัฒนาCrown Melbourne ขนาดยักษ์

หยุดยืดเยื้อ:

มีรายงานว่าคณะกรรมาธิการของราชวงศ์วิกตอเรียนี้ได้รับแจ้งเมื่อวานนี้ว่าCrown Resorts Limitedได้รับคำแนะนำให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองสำหรับเหตุการณ์ต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงินที่Crown Melbourne จำนวน 1,604 ห้อง เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายของผู้ดำเนินการเองInitialismถูกกล่าวหาหลังจากที่หน่วยงานนี้ค้นพบ ‘ โครงสร้าง ‘ หลายกรณี ซึ่งเงินจำนวนมหาศาลถูกแบ่งออกเป็นธุรกรรมขนาดเล็กโดยSouthbank InvestmentsและRiverbank Investmentsบริษัทเชลล์ก่อนที่จะถูกนำไปใส่ในหนังสือของสถานที่จัดงาน ใน เมลเบิร์น

การหลีกเลี่ยงสัญญาณเตือน:

News Corp Australia รายงานว่าNeil Jeans หัวหน้า Initialism บอกกับคณะกรรมาธิการว่าขั้นตอนดังกล่าวอาจอนุญาตให้องค์ประกอบทางอาญาสามารถเคลื่อนย้ายเงินสดจำนวนมากผ่านพื้นที่เล่นเกมที่ Crown Melbourne โดยไม่ละเมิดเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลแต่ละ$ 7,730 ที่กำหนดโดย รายงานธุรกรรมของออสเตรเลียของรัฐบาลกลาง และ Analysis Center (AusTRAC)หน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน

มีรายงานว่ากางเกงยีนส์บอกผู้ตรวจสอบ…

“ฉันคิดว่าข้อมูลในเรื่องนี้บ่งบอกถึง ‘การจัดโครงสร้าง’ อย่างชัดเจน เนื่องจากมีธุรกรรมหลายรายการที่อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กระจายอยู่ตามสาขาต่างๆ ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ Banking Group Limitedในช่วงเวลาสั้นๆ ดูเหมือนว่าธุรกรรมแต่ละรายการจะพยายามหลีกเลี่ยงเกณฑ์ของ ‘การจัดโครงสร้าง’”

การกระตุ้นที่น่าสงสัย:

เพื่อให้เรื่องแย่ลงและมีรายงานว่ากางเกงยีนส์บอกผู้สืบสวนว่า Crown Resorts Limited ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทของเขาอย่างแน่นหนาในปี ที่แล้ว หลังจากเข้ารับการพิจารณาในนิวเซาธ์เวลส์ ค่าคอมมิชชั่นของราชวงศ์ยังได้ยินว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนในเดือนธันวาคม 2019 โดยบริษัทคาสิโนปิดบัญชีกับ Southbank Investments และ Riverbank Investments ซึ่งนำโดยผู้บริหารระดับสูงหลายคนรวมถึงBarry Felstead และ Rowen Craigie

การปกปิดที่เป็นไปได้:

สุดท้าย มีรายงานว่ากางเกงยีนส์เปิดเผยว่าบริษัทของเขาได้ค้นพบกรณีที่ต้องสงสัยว่า ‘ นกกาเหว่า smurfing ‘ หลายครั้ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซ่อนธุรกรรมที่น่าสงสัย ภายในการติดต่อที่ถูกต้องตามกฎหมาย ของลูกค้าผู้บริสุทธิ์ เขาอ้างว่าประกาศว่านี่เป็นวิธี ‘ ผิดปกติ ‘ ในการประมวลผลเงิน และเขาไม่แน่ใจในขอบเขตทั้งหมดของการฉ้อโกงที่น่าสงสัย เนื่องจากบริษัทของเขาได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีธนาคาร ของ ออสเตรเลีย ได้เพียงสามบัญชีเท่านั้น

ผลที่ตามมามากมาย:

News Corp Australia รายงานว่าคณะกรรมาธิการแห่งราชวงศ์วิคตอเรียนำโดยอดีตผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางRay Finkelstein (ในภาพ) และมีกำหนดจะเผยแพร่ข้อค้นพบขั้นสุดท้ายก่อนกำหนดเส้นตาย 1 สิงหาคม การสอบสวนในท้ายที่สุดอาจแนะนำว่า Crown Resorts Limited ถูกเพิกถอนใบอนุญาตคาสิโนสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก Crown Melbourne ซึ่งบันทึกรายรับที่ปรับแล้วสำหรับสิบสองถึงสิ้นเดือนมิถุนายนประมาณ1.14 พันล้านดอลลาร์เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองโพสต์กำไรสุทธิหลังหักภาษีประมาณ124.8 ดอลลาร์ ล้าน .

ไม่กี่สัปดาห์หลังจากเปิดตัวการสอบสวนในCrown Resorts Limitedและรายงานธุรกรรมของออสเตรเลียและศูนย์วิเคราะห์ (AusTRAC) ได้ประกาศว่าขณะนี้กำลังขยายการสอบสวนนี้เพื่อรวมผู้ประกอบการคาสิโนคู่แข่งSkyCity Entertainment Group LimitedและThe Star Entertainment Group Limited

ตามรายงานจากบริการข่าวของReutersการเปิดเผยจากหน่วยงานเฝ้าระวังอาชญากรรมทางการเงินหมายความว่าบริษัทที่อยู่เบื้องหลังคาสิโนในห้าเมืองที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียกำลังถูกสอบสวนถึงการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจากมาตรการต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลางและความขยันเนื่องจาก

สามคนที่มีปัญหา:

Crown Resorts Limitedดำเนินการ สิ่งอำนวยความสะดวก Crown MelbourneและCrown Perthแต่ถูกปฏิเสธใบอนุญาตการพนันสำหรับการ พัฒนา Crown Sydney ใหม่ เมื่อต้นปีนี้ ท่ามกลางข้อกล่าวหาว่าอาจมีการสมรู้ร่วมคิดในความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริษัทขยะต่างประเทศ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการสอบสวนที่ได้รับมอบหมายจาก หน่วยงานด้านการ พนันและสุราอิสระแห่งนิวเซาธ์เวลส์และแจ้งหน่วยงานในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและวิกตอเรียให้เริ่มการสอบสวนที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งยังคงดำเนินต่อไป

กีวีนอกจากนี้:

สำหรับส่วนนี้และSkyCity Entertainment Group Limitedมีหน้าที่รับผิดชอบคาสิโนสามแห่งในนิวซีแลนด์ พื้นเมือง เช่นเดียวกับ สิ่งอำนวยความสะดวก SkyCity Adelaideในรัฐเซาท์ออสเตรเลียของ ออสเตรเลีย ปัจจุบันผู้ประกอบการซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในโอ๊คแลนด์กำลังอยู่ระหว่างการเสนอขายพันธบัตรมูลค่า 90 ล้านดอลลาร์และมีรายละเอียดในเดือนเมษายนว่าจะยุติการทำสัญญากับร้านค้าขยะอย่างถาวรเพื่อดึงดูดนักพนันต่างชาติที่มีมูลค่าสูงมายังอสังหาริมทรัพย์ทั้งสี่แห่ง

ผู้เล่นที่โดดเด่น:

สุดท้ายThe Star Entertainment Group Limitedเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังบริษัทThe Star Gold Coast , Treasury BrisbaneและThe Star Sydneyและขณะนี้กำลังใช้เงินประมาณ2.3 พันล้านดอลลาร์เพื่อนำการพัฒนาQueen’s Wharf Brisbaneมาสู่พื้นที่ 23 เอเคอร์ในใจกลางเมืองบริสเบน . ผู้ดำเนินการเมื่อเดือน ที่แล้ว ยังเสนอข้อเสนอที่ไม่ผูกมัดซึ่งจะเห็นได้รวมเข้ากับผู้ให้บริการคาสิโนคู่แข่ง Crown Resorts Limited เพื่อสร้างนิติบุคคลที่รับผิดชอบทรัพย์สินเจ็ดแห่งซึ่งกระจายไปทั่วสี่รัฐของออสเตรเลีย

ขอบเขตกว้างขวาง:

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้ประกอบการคาสิโนทั้งสามรายประกาศว่าการ สอบสวนของ AusTRACซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย จำกัดกำลังพิจารณาการจัดการ ‘ ลูกค้าที่ระบุว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงและมีความเสี่ยงสูง ‘ ทั้งสามยังเปิดเผยว่าผู้เฝ้าระวังยังไม่แจ้งว่าตั้งใจที่จะดำเนินการบังคับใช้หรือไม่ แต่พวกเขาให้คำมั่นว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

คำสารภาพผิด:

ในข่าวที่เกี่ยวข้องและ Inside Asian Gaming รายงานว่า Crown Resorts Limited ใช้การยื่นอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ในวันนี้เพื่อยอมรับการละเมิดในอดีตของภาระผูกพันภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมคาสิโนในรัฐวิกตอเรีย แหล่งข่าวนี้ให้รายละเอียดว่าการรับเข้าเรียนเป็นไปตามการรับคำแนะนำทางกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการประมวลผลของผู้ดำเนินการผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตมากกว่า124 ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมการพนันภายในอาคารCrown Melbourneระหว่างปี 2555 ถึง 2559

Crown Resorts Limited ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ใน เมลเบิร์นรายงานว่าการเปิดเผยนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการ สอบสวนของ AusTRAC ที่กำลังดำเนินอยู่ แต่เกิดขึ้นหลังจากผู้บริหารคนใหม่ค้นพบว่าได้นำเงินจากแขกที่เข้าพักในโรงแรมCrown Towers ของ Crown Melbourne มาใช้เป็นประจำ ก่อนที่จะนำเงินจำนวนนี้ไปมอบให้กับ ผู้อุปถัมภ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมคาสิโน การปฏิบัติดังกล่าวมีเจตนาขัดต่อหลักการของกฎหมายควบคุมคาสิโน โดยผู้ดำเนินการประกาศว่า ‘ กำลังดำเนินการสอบสวนต่อไปในเรื่องนี้ ‘ และได้แจ้งให้คณะกรรมาธิการตรวจสอบกิจกรรมในรัฐวิกตอเรียและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียแล้ว